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借款需要出示银行流水啦(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻

借款需要出示银行流水啦(多大的流水被认定洗钱)

蒋欣大家好领导好这是山东省菏泽市东明县这是关于山东省农商行联合社的问题。因为我所担保人所担保现金10万元，其实文世标并没有得到10万元，而是东明县农村信用社联社工作人员张广信拿走5万元（当时张广信说，这五万元的利息由张广信负责偿还，最后是张广信先违约未还本金和利息→导致的逾期。农商行信贷员拿走贷款资金，这算不算违法套取信用资金？张广信作为一名银行工作人员从此次贷款中谋取5万信用资金，又逾期不归还本金与利息，造成无法向银行还贷款，有通话录音为证（录音中张广信承认从此次贷款中拿走5万元）截止前些天，虽说张广信去农商行东明大钟表总行还上了他拿走的五万元，但张广信违约在先，为何所有的利息都由守约方承担？【大钟表总行的张某震提供了张广信的还款记录和通话录音，证明用于归还本次贷款】张广信、张某振、张某莉张广信之女婿等等东明县农商行是姓张了吗？东明县农村信社给出示的借款合同存在瑕疵的地方，违造了我的印章和签名，本次担保贷款的资料存在严重造假（根本不是担保人的真实情况，破破烂烂的家庭情况，是怎么通过农商行的贷款审核的）东明县农商行联合社的工作人员张广信的所作所为（违规放贷）造成国家和个人经济损失谁来承担？我作为无辜担保人，给我照成这么多年的黑户【限制出行】【家庭破碎】谁来为我主持公道？谁来还我一个公道？发放贷款要求：根据国家有关信贷管理的规定，应对贷款是否符合有关条件，进行严格审查而未审查或未作细致、全面、深入的审查就作出合格的决定，既构成违规放贷。违规放贷参与者：

#豫法执行#【执行直播 | 破晓亮剑！全网直击】

按刑事裁判统一执行。这样做，旨在避免个别集资参与人优先超比例受偿。问题是，由于非法集资案件中一些非法集资是以借款合同、投资合同等形式出现的，在审理借款合同、投资合同等民事纠纷时，很难发现相关民事案件涉嫌犯罪。在这种情形下，如果刑事案件审理前，有关民事案件已经全部或部分执行的，除非民事裁判再审改判，原则上不宜再执行回转。但未执行部分，应纳入刑事退赔程序统筹进行。已经执行部分，则应当在刑事裁判认定追缴、退赔数额时相应扣减。但是，对于与非法集资无关或非基于同一事实的生效民事裁判的执行，与刑事退赔应如何协调？2019年“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第9条及《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条均规定，退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务。依据这些规定，即便是与非法集资无关的民事案件的执行，也需中止执行，等待刑事退赔程序执行后才能继续执行。实事求是地说，这意味着民事执行案件几乎无执行的可能。因此，近年来多有反对观点，认为一般民事债权劣后于非法集资参与人的分配顺序有失公允。最高法刘贵祥认为，此意见确应引起重视。将普通民事债权与集资参与人列为同一顺位，按比例受偿更为妥当些。也可以考虑通过甄别退赔财产范围，将退赔财产范围以外的财产作为一般民事债权的责任财产。但这要依赖于有关司法解释的统一修改，或作限缩性解释，但在司法解释未统一修改前，应按现有规定办理。特别需要注意的是，对民事债权设定担保物权的，应依法保护债权人对担保财产的优先权。在集资参与人受偿比例过低的情况下，可通过加大调解力度，

#咸鱼闲话# 最近快成“祥林嫂”了，对着五个不同法院的办事窗口，反复念叨“你们以为的不是实际的”！起因是追偿相关纠纷，借款合同虽约定管辖，但未明确追偿相关管辖事宜，导致向约定管辖地提交材料未通过。经多方沟通，依据最高法相关裁定，确定此类案件由被告所在地对应机构处理，此前案件已顺利办结。可后续类案向多个被告所在地对应机构提交材料时，均因“合同有约定管辖”被退回。我只能一遍遍解释法律依据、出示同类生效判决及相关公众号内容，却只得到“再研究研究”的回复。更无奈的是，提交渠道不统一，线上沟通好，线下邮寄又要重说；不同机构审核人员也需反复复述，过程又累又耗，但这份“掰扯”法律依据的经历，也算特别的体验。#律师开放麦#

10余家媒体的镜头聚焦于此，与百万网友共同见证这场“公平正义之战”。镜头一：直击现场拒不开门躲债务强制开锁促履行 “马某，我们是社旗法院执行局的，请立即打开房门，再不开门将强制开锁！” 镜头首先对准了位于县城的一处住宅。马某是三起案件的被执行人，一直拒不履行还款义务。根据事先摸排的线索，执行干警精准抵达执行现场，在马某家门外数次敲门并发出警告，屋内有人却置若罔闻。执行干警当即找来开锁师傅进行强制开锁，屋内听到动静的马某母亲无奈打开房门，面对突如其来的执行干警和直播镜头，她仍坚称儿子不在家，试图帮助儿子搪塞抵赖。执行法官沉着应对，出示搜查令并阐明法律后果，依法进行搜查。最终在房间隐蔽角落发现了被执行人马某。被拘传回法院后，经执行干警反复释法明理，马某当即联系家属送来现金，一起劳务合同纠纷案和一起买卖合同纠纷案顺利执结，另一起金融借款纠纷案件也在履行部分欠款后达成和解。整个执行过程通过直播实时传递，展现了执行工作的规范、高效与强制性，让公众“零距离”见证法院攻坚执行的决心与成效。场景二：强力震慑阻拦执行被普法警车前慌神忙还款 “您好！我们是社旗法院执行局的，请问陈某在家吗？” 在另一组镜头里，执行干警来到了一处居民小区。这是一起民间借贷纠纷，被执行人陈某一直以各种理由拖延履行。在陈某家门前，开门的是陈某母亲，执行干警亮明身份，敏锐发现陈某正在屋内。就在执行干警准备进屋时，陈某母亲突然情绪激动试图阻拦。执行干警当场对陈某母亲进行普法教育：“您儿子欠别人借款一年多了，判决生效后仍拒不履行，

#男子恋爱间转账有借条追不回# 【#男子谎称朋友赖账其实是恋人关系#】重庆的何师傅靠蹬三轮拉货为生，经济相对拮据，其求助表示自己出借3万元给女性朋友杨某玉后，不仅钱没拿回来，对方还玩起了失联，但当记者追问一番后，发现事情并不像何师傅说的这么简单……何师傅出示了二人签字的借据，强调这是自己的血汗钱，初衷是“助人为乐”，因为对方也曾帮助自己。然而，记者深入采访调查后发现，何师傅与杨某玉曾有一段恋爱关系，何师傅最后也承认“确实是恋爱关系”，其中多笔带有特殊含义的转账，属于情感表达。何师傅解释当时二人是单身，且坚持3万元是双方协商后确认为“借款”并立下字据的，对方也曾按时四次履行还款直至联系不上，但他认为“情归情，钱归钱”，理应归还。针对此事，律师表示，首先债务关系成立，核心在于双方存在白纸黑字的“借据”，且对方有后续还款行为，这共同构成了借贷关系的有效证据。其次维权路径清晰，律师建议何师傅首先尝试协商；若无效，可凭借据、转账记录、聊天记录等证据向法院起诉；胜诉后若对方仍不还钱，可申请强制执行。北京时间的微博视频

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#蓉执雷霆# 雷霆出击护法威 “百日执行攻坚”显成效——双流法院跨省打击规避执行行为@双流法院

@烟台事1@芝罘事：21年11月烟台市芝罘区要求各单位报掌握、了解工作在北京、济南处级以上人员名单。23年1月春节期间芝罘区要求报正处级及以上重要来烟客人、重要部门(单位)来烟客人探亲等信息。现潍坊副市长、原组织部长、烟台市芝罘区书记杨升岩等，真是用心至极！过继关系也要求报，你们家的财产能公开一下？ 22年10月全区调整社保基数从1月又补缴了养老、医疗等保险，21年11月、22年9月以后全区在职、离退休的普通门诊补助和补充医疗个人账户金，没有发放，杨升岩走的心安吗？时任牟树青、杨升岩、现任李良书记，多次上级、巡视组交办下来的举报干部涉嫌违规违纪、带病提拔等问题，九年多来为何石沉大海？杨升岩与纪委书记姜雪宁给巡视组报送的案件100%全部办结的材料是否签过字？谁改了账谁担责，谁串通档案造假谁负责！ 20年底姜雪宁从纪委去了财金发展投资集团，23年又去烟台银行任党委副书记。原烟台市纪委任敬喜书记，现山东省巡视组长，巡视山东省审计厅，杨升岩21年12月离开芝罘区去潍坊市任组织部长，请问，杨升岩是何时离任审计的？离任审计公示了吗？公示的时间？在哪公示的？芝罘区有没有问题？24年4月29日后多次电话、6月7日书面反映，至今无答复！查看图片

我在外地，到不了法院。”“法官，我家里小孩老人没人看管，实在来不了。”“嘟嘟嘟……”近日，湖南省临湘市人民法院执行法官多次对被执行人李某进行电话传唤，然而高某不以为然，以各种理由拒不到案，并多次挂断电话，与法官玩着“躲猫猫”的游戏。原来，高某系一起民间借贷纠纷案的被执行人，因欠李某2万元借款迟迟未还，被李某起诉至临湘法院。2024年7月，法院依法审理后判决，高某须在限期内偿还李某借款本金2万元及利息。判决生效后，高某拒不履行，李某遂于2025年7月向法院申请强制执行。立案执行后，执行法官第一时间传唤被执行人高某到案，但高某总以各种理由推诿，遂出现了文章开头一幕。近日，执行秉着“民生事，无小事”的精神，再一次拨通了高某的电话进行传唤。“我最近真的没有时间，过几天还要开庭……”高某说完挂断了电话。执行法官敏锐快速地捕捉到信息，开庭？！这算不算“自投罗网”！随即，执行法官展开调查，通过与民事法官进一步核实，得知高某某天下午3时将有一起案件开庭。掌握这一情况后，执行法官组织安排警力，准备在其当天庭审结束后实施拘传。转眼来到高某开庭的日子，下午4时30分，随着庭审结束，审判庭传来法槌的敲击声，执行干警迅速进入审判庭进行清场，并在亮明身份、出示证件、核实被执行人身份、展示法律文书、履行告知等一系列规范性程序后，将高某成功控制。高某自知无法再逃避，自觉向申请人李某转账2万余元，履行完全部欠款义务。至此，该案顺利执毕。下一步，临湘法院将继续秉持锲而不舍的精神，对有利于执行的线索紧抓不放，精准出击，促成案件执行，维护司法权威和申请人的合法权益。

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