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公司银行账户年流水10亿(企业银行账户流水)2025年11月精选新闻

公司银行账户年流水10亿(企业银行账户流水)

某银行发放贷款后，海某甲公司在借款期限内未按约定偿还借款本息。海某甲公司为一人有限公司，股东为海某乙公司。某银行以海某甲公司、海某乙公司为被告提起诉讼，要求海某甲公司提前偿还借款，海某乙公司作为海某甲公司的唯一股东承担连带责任。法院裁判博山法院经审理认为，只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。海某甲公司、海某乙公司分别提供了各自公司的2020至2024年会计师事务所对其财务会计情况的审计报告及部分账户电子回单、电子银行承兑汇票，所有审计报告均认可财务报表公允反映了审计期间的资金往来情况、财务状况、经营成果和现金流量。因此，海某乙公司完成了公司财产独立于股东财产的举证责任，故判决支持某银行要求海某甲公司提前偿还借款本息的诉讼请求，对某银行要求海某乙公司承担连带责任的诉讼请求不予支持。法官说法本案的争议焦点为海某乙公司作为海某甲公司的一人股东是否应对海某甲公司的案涉债务承担连带责任。《中华人民共和国公司法》第二十三条第三款规定，“只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”。根据该规定，一人有限责任公司的股东需承担举证责任倒置义务，即当债权人主张公司与股东财产混同时，股东必须主动证明公司财产独立于个人财产，否则需对公司债务承担连带责任。这一制度设计旨在防止股东滥用公司独立地位转移资产、逃避债务。但法人股东应该如何证明财产独立，公司法及司法解释对举证要点并未作出明确规定。《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254 号）第10

海某甲公司在借款期限内未按约定偿还借款本息。海某甲公司为一人有限公司，股东为海某乙公司。某银行以海某甲公司、海某乙公司为被告提起诉讼，要求海某甲公司提前偿还借款，海某乙公司作为海某甲公司的唯一股东承担连带责任。法院裁判博山法院经审理认为，只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。海某甲公司、海某乙公司分别提供了各自公司的2020至2024年会计师事务所对其财务会计情况的审计报告及部分账户电子回单、电子银行承兑汇票，所有审计报告均认可财务报表公允反映了审计期间的资金往来情况、财务状况、经营成果和现金流量。因此，海某乙公司完成了公司财产独立于股东财产的举证责任，故判决支持某银行要求海某甲公司提前偿还借款本息的诉讼请求，对某银行要求海某乙公司承担连带责任的诉讼请求不予支持。法官说法本案的争议焦点为海某乙公司作为海某甲公司的一人股东是否应对海某甲公司的案涉债务承担连带责任。《中华人民共和国公司法》第二十三条第三款规定，“只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”。根据该规定，一人有限责任公司的股东需承担举证责任倒置义务，即当债权人主张公司与股东财产混同时，股东必须主动证明公司财产独立于个人财产，否则需对公司债务承担连带责任。这一制度设计旨在防止股东滥用公司独立地位转移资产、逃避债务。但法人股东应该如何证明财产独立，公司法及司法解释对举证要点并未作出明确规定。《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254 号）第10条规定，

然而，这种模式的脆弱性在监管收紧后暴露无遗。表面上，均和是一家年营收超 800 亿的大宗贸易巨头，实则大部分营收来源于 “空转流水”，这 800 亿大部分是和地方城投 “自己人和自己人对着倒货” 倒出来的。就像城投公司 A 想发债需要漂亮的财务报表时，均和会与城投 A 合资成立一个贸易公司，贸易公司以 “采购钢材” 的名义从均和买入钢材，当天或数日后再将这批钢材原价 “卖” 回均和。实际上钢材根本没动，有时甚至就是 “虚拟仓单”，账上走一圈，货从未到场。经过这样 “左手倒右手” 的操作，双方都做出了 “10 亿营收”，但没花一分钱，城投 A 营收漂亮了可以发债，均和也做出了 “超大贸易规模”，得以提升评级、拿信贷、塑造品牌。这就是所谓的 “空转贸易”，是典型的 “三无模式”：无货权、无现金、无实物。这种模式不但违法，且非常脆弱，一旦监管要求披露 “实物货权”“现金流配比”，就无法维持。与 “空转贸易” 配套的产业园区建设 + 招商包装也存在诸多水分。均和与地方政府、城投谈妥，由对方以远低于市价的价格出让产业用地，均和承诺 “招商引资、拉动税收、带动就业”，但往往拿一大堆 “企业意向书”（很多并未真正签约）来交差，再把产业园项目 “包装” 成成功案例，将厂房卖给不知情的企业或散户投资人。更激进的是，很多厂房没有预售证、没有规划审批，却依然提前销售，直接用意向合同融资。但本质上很多企业根本不会真正入驻，招商成绩虚高。有了虚假营收 + 虚假产业后，均和再把这 “看上去很美” 的故事拿去金融市场换钱，拿空转出来的营收向银行申请流贷，拿产业园的项目意向书、合同发行项目 ABS、信托计划，拿已经

年收入50万+。在职人员办单次10万存款存半年以上或年收入10万+。无业或者自由职业能办单次的，提供信用卡金卡（额度三万以上）➕10万存款存半年以上。3️⃣英国澳大利亚新西兰，中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点，澳洲三年综合审核会严格多，英国难度最大。新西兰五年，在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明（固定存款、信用卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，加拿大十年。具体俺还没了解，但是看到说先办美签再办加拿大，加拿大的材料能简化。总结在职证明蛮重要的，能开在职证明的时候最好就是把签证办了，相比无业或者自由职业简单很多。我好多自由职业的朋友，因为签证这个，都想去找班上了。然后就算找班上入职一家新公司，还得上半年，才能开在职。就是领馆那边要求这家公司，你得入职最少半年才行。办签证至少提前3-6个月开始养银行流水。保持账户

北京玖富数科科技集团有限责任公司涉嫌虚构消费洗钱、合同诈骗罪、虚假假广告罪、集资诈骗罪、保险诈骗罪、洗钱罪等金融犯罪。银行流水80%都没按国家规定到其唯一存管银行而是到100多个私人账户并且被伪造成不存在消费洗钱套现等等。1、玖富勾结中金认证公司，伪造数字证书、冒用出借人签名，涉嫌合同诈骗;违反刑法225条，没有保险从业资格却代理销售保险，涉嫌保险诈骗，其中人保财险100%本息保险的出借到期五年时间分文不回款不理赔。2、玖富勾结华夏银行及第三方支付非法划扣出借资金；将出借人充值玖富的出借资金，伪造成不存在消费套现洗钱到100多个私人账户。证据充足，玖富的银行流水铁证如山。3、玖富利用中金支付(曾用名：北京金科信安，是中金认证的全资子公司)的诈骗账号(0)27430148149999虚拟86个账户名用以归集、转移、挪用出借人资金；4、玖富在爆雷前，明知预违约不兑付，却利用技术手段操纵后台，编造大量假数据欺骗监管部门；大肆促销，诱骗出借款；爆雷后继续发标三个月，让不知情的出借人继续受骗上当；继而推出三个退出通道、属地法催、债权置换、默认选择、首次提现即为下车等下三滥手段诱骗出借人骨折下车......以上铁证如山的证据，为何全国老百姓报警、投诉五年时间不立案调查！肯请国务院督促公安部门尽快立案调查北京玖富，还老百姓血汗钱！

关于唐山市鸿诚水泥有限公司资金异常流动及公职人员涉案的调查报告一、事件背景根据银行流水显示，2024年至2025年期间，唐山市鸿诚水泥有限公司现金会记徐志伟个人帐户存在大额资金异常流动情况。其中，1000万元资金分别流入丰润区公安局刑侦大队长陈强、中队李海峰、杨玉和，石磊、以及由古冶分局新调任开平分局副局长王云刚以及核查案件组长古瑞兴、宫飞及其亲属账户。该资金流动模式涉嫌违法违纪。二、徐志伟资金流向与正常经营业务无合理关联。利用职务影响力谋取私利，企业违法，涉嫌偷逃税款，资金体外循环，保护举报人合法权益，恳请有关部门高度重视此案

经查，在法院已依法查封其公司名下一辆五菱宝骏小汽车后，发现黄某早于2022年4月已将该车抵押出售，所得款项用于偿还其亲戚债务，导致法院查封的财产“有名无实”。不仅如此，为了隐匿财产，黄某从2023年4月至2025年6月期间，一直使用其女儿的银行账户收取公司货款，金额高达约45万元，且未向法院如实申报这一重要财产变动情况。更令人震惊的是，黄某还玩起了“金蝉脱壳”的把戏。2024年3月，黄某以其女儿名义注册成立新公司，并将已被法院查封的原公司的30余台制衣设备擅自转移至新公司继续生产，企图混淆视听，逃避执行。同年4月起，他让女儿实名注册微信账户交由其使用，在近一年半的时间内，该微信账户收支流水各约29万元，这些资金往来同样未向法院申报。2024年7月，黄某更是将已被法院查封的另外40台制衣设备变卖，所得钱款全部用于个人开支。黄某一系列有能力履行而拒不履行，且通过隐匿、转移财产等方式逃避执行的行为，已严重侵犯了债权人的合法权益，更是对司法权威的公然挑衅。2025年2月，都安瑶族自治县人民法院曾对其作出司法拘留15日的决定，但这仍未能让其幡然醒悟。“执行难”是困扰司法实践的一大顽疾，而“拒执罪”则是破解这一难题的有力武器。都安瑶族自治县人民法院在多次执行未果，且查明黄某涉嫌拒不执行判决、裁定罪后，于6月28日将该案依法移送至都安瑶族自治县公安局。公安机关高度重视，迅速组织精干警力对案件展开侦查。通过细致入微地调查取证，全面掌握了黄某隐匿、转移财产、逃避执行的犯罪事实。8月29日，黄某被公安机关依法传唤到案。面对铁证，黄某对其拒不执行判决、裁定的犯罪行为供认不讳。10月3日，

出纳何某娟为什么不存阳新县建设银行五马坊办事处账号：2230000106基建账户，专款专用？为什么不用同城“转账”结算？为什么不遵守现金管理规定？何某娟违法，违纪，更违规！独来独往，弄虚作假，暗箱操作，不敬畏法律！无领导监督，无人检查，更无会计监督，违反《会计法》！再狡猾狐狸，也逃脱不了猎人的眼睛！出纳何某娟蓄意贪污手段是：账外存款，将355010.00元现金分别两份储蓄存款单，存入阳新县建设银行五马坊办事处，第一张储蓄存款单本金：310010.00元，第二张储蓄存款单本金：45000.00元。两张储蓄存款利息：1228.16元，出纳何某娟于1999年11月8日存入阳新县人民政府办公室宿舍楼基建账户【2230000106】，耍弄“此地无银三百两”“掩耳盗铃”“做贼心虚”伎俩，出纳何某娟蓄意贪污储蓄本金：355010.00元【请见附件】。在1999年12月，出纳何某娟用行政经费账户现金账“贷方”向曹茂贵付现金：250000.00元。又用基建账户部分干部建房集资款向曹茂贵付现金：50000.00元。出纳何某娟违规操作，没有将阳新县白扬建筑公司老板曹茂贵招标保证金400000元存入阳新县建设银行专户，专款专用。将阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金：400000.00元，运用“偷梁换柱”和“移花接木”的贪污手段，出纳何某娟蓄意用两张储蓄存款单共计金额：355010.00元，存入阳新县建设银行五马坊办事处账外储蓄户，出纳何某娟于1999年11月8日取出，贪污巨额现金：355010.00元，胆大妄为，贪得无厌，不敬畏法律！法定的贪污证据，铁证如山！是法律的准绳！敬请上级纪委监委会计专家异地依法依纪依规检查何某娟的《现金帐》和《银行帐》“借方”，“贷方”每一笔资金运行轨迹以及银行流水。同时，

#高速堵成啥样了#根据公开投诉信息及司法材料中反映的线索，玖富普惠涉嫌违规设立资金池的主要证据可归纳为以下五类：一、资金流向异常的证据存管账户资金未隔离用户充值时，资金流向拍拍贷、红岭创投等其他网贷平台，甚至与PPmoney共用充值账户；提现时付款方显示为玖富而非存管银行（华夏银行）。这证明资金未严格隔离，存在截留挪用。3 新标资金未入存管账户平台发布的新标资金经多次转账后变为玖富自有资金，未进入存管账户，违反《网络借贷资金存管业务指引》中“点对点”资金划转要求。1 风险准备金挪用玖富被指控挪用约400亿元风险准备金，导致2020年7月出现大规模逾期后无力兑付。13二、协议与操作违规的证据强制归集资金条款《出借咨询及管理服务协议》第五条约定：玖富可自行向借款人收取“贷后信用管理费”及“保障计划专款”存入专用账户。该条款实质以“共同利益”名义归集资金，形成资金池。11 伪造交易流程出借流程中需勾选的协议弹窗（如《数字证书申请表》等）被证实为关闭APP后伪造，实际交易未按公示流程执行。1 超范围经营玖富营业执照及电信许可不含“信息搜集、出借咨询”等服务，其协议中相关服务属非法经营。1三、存管机制失效的证据华夏银行存管形同虚设资金流水记录由玖富而非华夏银行提供，且银行未保留完整交易数据。人保公司在诉讼中指出，存管账户实际由玖富操控，银行未履行监督职责。1 存管账户资金池化用户回款进入存管账户后，玖富可随意调用余额用于再出借或转账，形成“资金池—债权匹配”的倒腾模式。111四、债权转让模式暴露资金池虚构债权与假标玖富通过债权转让方式匹配债权，

#贵州检察# 【1000多万元资金去哪儿了？】2024年1月，公安机关以涉嫌职务侵占罪将某公司法定代表人、经理兼财务负责人朱某移送我院审查起诉。　　公安机关查明，朱某利用职务便利，虚报套取公司资金517万余元并占为己有。我们经审查卷宗材料，特别是案涉相关银行账户流水明细、财务凭证，发现除公安机关查明的517万余元外，还有1000多万元可疑资金流向不明。　　钱都到哪儿去了？详情→网页链接

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