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公安打了我的银行卡流水(被人骗去刷流水违法吗)2025年11月精选新闻

公安打了我的银行卡流水(被人骗去刷流水违法吗)

【手机卡不用了要妥善处理！】今年8月12日，雨湖区居民杨女士向湘潭市公安局雨湖分局云塘派出所民警报案，称自己某银行卡里面的1.9万余元莫名其妙“消失”了。接警后，云塘派出所立即开展调查，发现杨女士曾用尾数3373的电话卡注册了淘宝账号并绑定了该银行卡，2015年弃用该电话卡，杨女士一直未解除绑定。民警通过调取该银行卡流水发现杨女士的银行卡在重庆市有大量消费记录，经进一步研判办案民警最终锁定了盗刷银行卡的王某（女，重庆市江津区人），并在重庆将其抓获。经审讯，王某供述自己自2015年后使用尾号为3373手机号码。2025年8月，其偶然间使用该手机号码登录淘宝时发现淘宝账号已绑定了一张不属于自己的银行卡，并能够直接免密支付。王某便抱着侥幸心理先后使用该账号购物45笔，盗刷卡内现金1.9万余元。通过审讯和宣讲法律法规王某认识到错误，并主动退还被害人杨女士1.9万余元。目前，王某已被依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

掐指一算，这一通折腾，机构（银行）和社会（警察）成本都很高啊！社会这样消耗下去可不是办法。

#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬，雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”，并添加了对方的微信，两人畅聊一周后，陈大哥称其工程上要给供应商结算费用，遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账，2025年5月5日，受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案，经公安机关侦查发现，周某某银行流水打到雷大姐账户，2025年6月26日，雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日，该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日，广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日，广水市法院采纳检察机关公诉意见，对雷大姐依法作出有罪判决，并处罚金。@广水检察

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码，走火入魔！感谢@大河报的报道！本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上，被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！

【#丹阳公安循线深挖！打掉一取现“跑分洗钱”团伙#】近日，江苏镇江丹阳市公安局成功打掉一本地“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超百万元。该团伙分工明确，通过取现转移电信网络诈骗涉案资金，在丹阳、苏州作案10余起，累计非法获利10万元。#警方提醒#：“跑分洗钱”就是将自己的名下账户（包括银行卡、微信、支付宝等账户）提供给他人用于收款、转账，或者利用其他方式帮助犯罪分子转移赃款，以此赚取佣金。其本质是帮助犯罪，参与者将受法律严惩，切勿出租、出借银行卡或参与刷流水！发现可疑线索请立即拨打96110举报。#全民反诈#

【女子万元存款不翼而飞，同事竟成身边“内鬼”】10月6日，市民李女士在使用微信转账时，发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现，1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知，平时二人习惯将手机统一放置在休息区，钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉，暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码，趁休息时间多次盗取她的手机，在网上多次消费，并扫描个人收款码实施转账。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；发现流水异常及时冻结账户并报警。（派出所爆米花启程）

#办银行卡多重审核# 前段时间去办储蓄卡（四大行之一），直接跟我说当天办不了，想办要去外边打印流水证明，如果是工资卡还要工作证明，结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话，问银行卡是不是本人在用。反诈很重要，但感觉有点草木皆兵了。

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#取款低于5万元被建行盘问报警# 大V@周筱赟律师爆料称，建设银行山东东营支行规定取现1万元以上就要说明用途，自己被建行当成犯罪嫌疑人报警。

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