电子版银行卡流水账单怎么打(银行流水p图生成器)2025年11月精选新闻
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卡口妨碍疫情防控，8次报警依旧气焰嚣张拒绝撤离，我方受到多部门威胁施压，网络曝光遭到疯狂的删帖、屏蔽和封号，留存证据的手机被强行夺走毁灭证据（当天正全身防护接收辖区各村核酸样本送检，工作被迫中断）！ 2022.6.23邯钢集团党委副书记张宪政到家承认证据链造假，但拒绝补偿或补办任何法定待遇，2022.6.24收到邯钢恐吓电话声称“什么都不怕”!自投诉以来，投诉件一直在"河北省信访局—河北省国资委—河钢集团—邯钢集团"之间空转或虚假办结，一直投诉邯钢集团违法行为，却一直让邯钢集团既当被告又当裁判，多次诱使人员签字而后大肆虚构却拒绝出示任何法定证据，邯钢集团已打通河北省内各层关系一直在我方不知情的情况下进行虚假办结; 2022.4.22日邯钢领导以组织处分和孩子上学等到家里和工作单位进行施压和威胁，请求彻查！张会森是一名伤残退伍老兵老党员，1991-2012年底在邯钢集团设备制造安装有限公司（前身邯钢集团机修厂）工作，获先进、受工 伤(邯钢医院住院)，60岁被邯钢清退，但邯钢未曾给缴纳任何社保，并伪造了劳务派遣协议，既没有协议内容，也没有签字和手印，更不让复印和拍照，只告知2011年5月与某劳务派遣公司签约，我多次要求查看“假协议”文本，均遭拒绝;(举报后邯钢虚假回复的邯郸市丛台方舟人力资有限公司和邯郸市宏伟装卸搬运服务有限公司在天眼查和企查查官网显示分别成立于2007年5月21日和2007年1月4日，且均已注销，而父亲在两家劳务派遣公司成立前已在邯钢工作15年了)，持父亲最新工资卡前往中国银行查阅，开户单位是邯钢设备制造安装分公司，2012年工资流水单显示对方帐号:101655402596和90295300185340084正常发放工资，
被骗金额总共65万，电话 15836501112。我持生效判决书及银行流水铁证，实名举报“广州晶东贸易有限公司”（统一社会信用代码：120906065810403）利用对公账户接收、转移诈骗赃款，涉嫌严重刑事犯罪！⚠️ 核心事实与铁证 ⚠️已决罪犯庞云龙（山东兰陵农商行账户尾号4359）的银行卡，已被法院认定为电信诈骗“一级卡”（赃款池）。其银行流水清晰记录了一条完整的犯罪链条：* 2023年5月10日 11:44:49：我（宋晓恒）的10万元血汗钱汇入庞云龙账户。* 几分钟后：庞云龙账户即刻向 “广州晶东贸易有限公司” 的对公账户支付 92,400元。该公司行为已完全涉嫌犯罪，理由如下：1. 交易背景诡异：一家正规贸易公司，与无任何关联的个人“庞云龙”之间发生单笔近10万元、无真实贸易背景的转账，严重违背商业逻辑。2. 接收资金为“赃款”：付款方庞云龙的账户是司法认定的诈骗“一级卡”，该公司接收的是司法机关确认的“犯罪所得”。3. 涉嫌罪名明确：该公司行为为诈骗团伙清洗资金，已涉嫌触犯《刑法》第191条洗钱罪或第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我们的血泪诉求：1. @广州公安：请立即对“广州晶东贸易有限公司”涉嫌洗钱罪进行刑事立案侦查！冻结其公司及关联账户，抓捕犯罪嫌疑人，为我们受害人追赃挽损！2. @广州市场监管：请立即核查该公司是否为空壳公司、是否存在虚假注册！若查实，请依法吊销其营业执照，清除社会毒瘤！3. @广州税务：请严查该公司是否存在虚开发票、偷税漏税等违法行为，维护税法尊严！4. @国家反诈中心 @公安部刑侦局：恳请上级部门关注此案，督导地方彻查，打掉这一危害全国的洗钱链条！@国家反诈中心 @国家反诈中心 @公安部刑侦局 庞云龙已伏法，
女子打电话报警：他们说我是在逃人员，是诈骗吧？民警：不！这回是真的“他们说我是在逃人员我是接到诈骗电话了吧······”近日，刘女士报警求助想问自己是不是在逃人员民警赶赴现场一查：还真是！刘女士是2023年5月从贵州老家来到杭州余杭务工的今年9月17日正在上班的刘女士接到自称贵州老家民警的电话称她涉嫌帮信罪已经被列为在逃人员需要立即配合调查刘女士当时第一反应是遭遇了电信诈骗毕竟在余杭这边工作期间刘女士经常接受到反诈宣传教育此类骗术也是屡见不鲜为求安心刘女士果断拨打110报警求助杭州市公安局余杭区分局五常派出所接到报案后迅速出警民警房斌到达现场了解情况后立即展开细致核查经信息比对令人惊讶的是刘女士确实因涉嫌帮信罪被广东警方列为网上在逃人员随后，刘女士被当场控制原来刘女士之前在网上申请贷款通过一番咨询客服告诉她银行卡流水不够需要刷足一定资金的流水于是刘女士就把银行卡及资料寄给了客服后来贷款没办下来刘女士也就不当回事结果被诈骗分子利用摊上了事目前，刘女士已被移交广东警方作进一步调查处理什么是帮信罪？《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。出借银行卡，
然后顺便分享俺做的各国多年签证功课（以广东领区、无房产、未婚女性情况为例）：1️⃣韩国是所有多年签证里面最好办的，无业也能办，有本科学历加上近半年流水余额3万以上，五年多次基本上就能办下来了。然后硕士学历第一次办还能给十年的。2️⃣日本，我这个领区现在超级严，办多年强制要求在职证明，三年多次20万存款存半年以上或年收入20万+ ，五年多次50万存款存半年以上或年收入50万+。在职人员办单次10万存款存半年以上或年收入10万+。无业或者自由职业能办单次的，提供信用卡金卡（额度三万以上）➕10万存款存半年以上。3️⃣英国澳大利亚新西兰，中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点，澳洲三年综合审核会严格多，英国难度最大。新西兰五年，在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明（固定存款、信用卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，加拿大十年。
一、 核心结论：银行流水揭示的三大“致命漏洞”这四张流水共同描绘出一幅完整的犯罪图景：庞云龙的账户（尾号4359）是一个被犯罪团伙操控的“赃款池”和“资金中转站”。其操作模式存在以下明显违反金融监管规定和常理的漏洞：漏洞一：银行风控系统形同虚设，对明显异常的交易毫无作为一个个人账户，在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如
【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，
出借你的“两卡”，后果比你想象的更严重！在日常生活中，有人可能认为将自己的电话卡、银行卡借给他人使用只是小事一桩。“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪，是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名。近年来，围绕电信网络诈骗等信息网络犯罪形成了一系列黑灰产业链，其中帮信犯罪成为重要一环。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。01 “两卡”出借，刑事犯罪门槛之低许多人不清楚的是，出借“两卡”构成犯罪的法律门槛其实很低。根据最新司法解释，只要收购、出售、出租电话卡20张以上，即认定属于“情节严重”，构成帮信罪。对于银行卡而言，出售、出租本人三个银行账户、支付账户并达到相应流水金额，就达到“情节严重”标准。这意味着，即使你只是出于朋友义气或贪图小利，出借的卡片数量一旦达到上述标准，就可能面临刑事处罚。02 法律责任，不止于刑事处罚构成帮信罪面临的不仅仅是刑事处罚。根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，非法买卖、出租、出借“两卡”还将面临联合惩戒。金融惩戒包括限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，停止支付账户业务，暂停新开立支付账户等。电信网络惩戒则限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口等功能以及过户等业务，并不再为其开立新的通信业务。信用
两个女干部腐败网络三大毒瘤：家族织网、闺蜜围猎、技术伪装….2025 年 4 月，中央第十巡视组进驻内蒙古，这场 “草原反腐风暴” 迎来转折点。巡视组通过大数据排查王莉霞亲属账户，发现其弟王建军的银行卡三年间收到矿企汇款 1.7 亿元，单笔最大金额达 2000 万，且汇款方均与王莉霞审批过的矿产项目直接关联，这条异常流水成为撕开腐败网络的第一道口子。网页链接
13万多元！宾川3人被电信网络诈骗 受骗案例一：苏某被网络刷单诈骗3万余元2025年9月18日，金牛镇太和社区苏某（女，29岁）通过短视频看到一份兼职工作，后点击广告关注微信某公众号。公众号客服让苏某通过虚假链接在浏览器中进入一购物商城刷单做任务，客服诱导苏某把钱转换成数字人民币支付和通过商家二维码扫码支付，期间提现426元；后继续通过咸鱼购买携程和沃尔玛电子卡等方式，一共支付26笔，苏某累计被诈骗3万余元。警方小提示：请谨慎辨别视频广告真伪，网络刷单均属诈骗，切勿轻信通过手机做任务就能赚大钱的话术。陌生链接不点击、陌生软件不下载，线上付款多核实，不听不信不转账。 受骗案例二：刘某被网络贷款诈骗5万余元2025年9月27日至29日，宾川县金牛镇罗官居委会刘某（男，42岁）接到假冒银行客服的贷款电话，客服以免抵押、低利息为由诱导刘某下载并绑定某贷款APP，承诺当天放款2万元。刘某按对方指引在涉诈贷款APP上进行放款操作，对方以密码错误导致贷款被冻结为由引导刘某多次通过登录对方临时提供的淘宝账号以购物刷流水方式解冻银行卡，因多次做任务刷流水后仍无法解冻银行卡发现被骗5万余元。警方小提示：谨慎识别短视频平台、短信或电话里的虚假贷款广告，正规贷款在放款前不会收取任何费用，更不会要求当事人做任务、刷流水、缴纳保证金或解冻费等。切勿轻信无抵押、无担保、秒到账等虚假广告。 受骗案例三：陈某被冒充客服诈骗5万余元2025年10月05日金牛镇大新社区陈某（男，57岁）接到两个号码为00开头的电话，对方冒充官方客服以协助陈某关闭抖音直播、免密支付、百万保障等扣费功能为由，
沉默被打破后很多补救才有可能发生。媒体报道要兼顾警示效果与人格尊重。过度追求噱头往往会让老人因羞愧而不敢求助。更合适的做法是把作案流程拆解清楚，清晰展示“识别点”“核验点”“止损点”等。社会组织可搭建低门槛资讯平台，提供法律咨询与心理疏导，并在必要时与律师团队对接。对出现系统性风险苗头的领域，如频繁进入社区的“保健宣讲”，检察机关可以通过公益诉讼方式督促行政部门履职，倒逼相关行业规范整改。面对新型犯罪，刑事政策需及时调整，以弥补法律的滞后性。“快捕快诉”在实践中显著提升了处置效率，对电诈类案件的震慑效果明显。配合“断卡”专项行动，银行卡与电话卡的非法流转得到压制，跑分渠道被持续挤压。下一步需把这种高压常态化，并将它与地方的作战机制紧密结合：涉案线索在公检法与银行、运营商之间快速流转，风险账户能被迅速标记，异常号段及时拦截，冻结与解冻程序更为顺畅。只要链条越短、响应越快，犯罪的成本就越高，收益自然会下降。最后，还需加强保护老年人权益的相关制度建设。面对老龄社会，真正的保护不在高声发表，而在细处落地。实体上把握个体化损害叙事、类型化定性框架与源头治理三个环节的联动；程序上以适老化提升证据质量与退赔效率，做到快而不粗；社会层面与刑事政策工具协同闭环，把零散的善意聚成网。唯有实体、程序、治理三端联动，才能把保护伞真正撑在老年人头顶，让“判决书上的正义”化为“生活里的秩序”。（来源：人民法院报·2版 | 作者：梁健 施璐琳（作者单位：浙江大学光华法学院） | 责任编辑：屠少萌｜联系电话：（010）67550734｜电子邮箱：pinglun@rmfyb.cn）
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