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银行查不出流水去向(银行卡异常去柜台被抓)2025年11月精选导读

银行查不出流水去向(银行卡异常去柜台被抓)

【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日，周筱赟律师在山东东营出差期间，前往银行准备提取4万元现金。柜员要求其报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。随后，他说自己是用于“个人消费”，给结婚的朋友包红包。但柜员表示已报警，要求反诈中心出警到场核实。然而在等待半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度，表示可以办理取款业务。尽管银行方面表示可以取钱了，但是面对这一系列波折，周筱赟最终放弃了取款，选择离开。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员则表示，对于取现金额并无固定标准。“若用户拒不配合，同时银行也无法核实用户的资金来源和资金去向是否存在涉诈或洗钱的情况下，银行不能阻碍用户办理相关业务。”周筱赟也表示，反诈的初衷是好的，也是很有必要的，但是各级基层的银行不能对反诈层层加码。据此前报道，江西一些城市的部分运营商营业厅对外地用户办理手机卡，要求提供无犯罪记录证明、工作证明、社保证明，

纠正违法违规操作；2. 要求3个工作日内公开“建业国际”项目抗震鉴定报告、审批手续、专项审计报告、违规出资银行流水及5000万元资金去向明细；3. 彻查住建局违规出资、伪造证据、漠视民生安全问题，依法追究关联犯罪人员刑事责任及相关公职人员失职渎职责任。一、举报背景：司法判决空转+关联犯罪交织，住建监管全面失序最高人民法院（2017）最高法民申4913号民事裁定、内蒙古高院（2023）内行终393号行政判决明确的“棚改资金回购房屋”“依法核算工程款”要求，均被乌拉特中旗住建局拒不执行。更严重的是，项目推进中存在服刑人员谢丽伟通过谢立杰操控资金、伪造凭证等犯罪关联行为，2024年9月以来举报人多次反映，住建局不仅未整改，反而打压维权，崔景翔书记履职缺位，导致违法与犯罪行为叠加，群众权益严重受损。二、核心违法事实与犯罪关联问题（附证据支撑）（一）拒不执行司法判决，违反住建法定职责 1. 棚改资金挪用：未按最高法裁定将棚改专项资金用于“建业国际”二期回购，违规向谢立杰（关联服刑人员谢丽伟）、赵乐注资，40张银行流水佐证资金去向不明，违反《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》。2. 工程款恶意压低：拒不按《经济适用房建设协议》1380元/㎡核算工程款，2024年10月出具的鉴定报告擅自压价，造成480余万元差额，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，属“拒不执行生效判决”。（二）5000万元资金去向不明，涉嫌与犯罪人员利益输送 “建业国际”项目未完成土地、施工许可等手续，住建局仍违规注资，其中5000万元资金去向未公开、无审计。经查，资金接收方谢立杰与服刑人员谢丽伟存在亲属及利益关联，

#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 取 4 万元现金被追问 “具体买什么”，替丈夫申诉手机号反被连带停机 20 多天 —— 近期两起看似偶然的 “误伤” 事件，让不少人对反诈工作产生了复杂感受。当本应守护权益的防护网，变成困住普通生活的 “隐形门槛”，反诈的尺度与温度如何兼顾，成了绕不开的话题。11 月 3 日，山东东营的周律师在银行柜台取款时，遭遇了超出预期的 “盘问”。明明央行规定 5 万元以上才需报备用途，柜员却按网点 “1 万元以上报备” 的内部要求，不仅追问资金具体去向，还擅自查询他上月的流水记录。争执之下银行报警，半小时后又以 “联系不上警方” 为由突然放行，这场波折最终让周律师放弃了取款。无独有偶，湖南怀化的杨医生夫妇更经历了二十多天的 “通信断联”：丈夫手机号因 “涉诈风险” 被停，营业厅要求本人带无犯罪证明跨省办理复通；杨医生线上申诉时留了自己的联系方式，1 小时后竟也被停机，两人的医务工作与日常生活全被打乱。尽管最终银行致歉、手机号也得以复通，但过程中的无奈与折腾，戳中了很多人的痛点。事实上，没人否认反诈工作的必要性 ——2024 年以来，国家反诈中心已拦截涉案资金超 3000 亿元，银行柜员和运营商客服的警觉性确实守护了无数家庭的财产安全。但问题在于，一些基层执行把 “谨慎” 变成了 “加码”：江西多地曾要求外地身份证办卡需开无犯罪证明，银行擅自收紧取现报备标准，运营商用 “一刀切” 停机代替精准识别，这些做法既无法律依据，更违背了 “保障群众生活便利” 的反诈原则。更值得深思的是，这种 “层层加码” 本质上是一种 “甩锅式治理”。

银行是独家经营的，你也没有别的办法都是为了你好【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日，周筱赟律师在山东东营出差期间，前往银行准备提取4万元现金。

重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励在南昌跑网约车为生，他57岁的父亲在南昌一工地干活。此前，父亲所在工地的工头让他们去办理一张中国银行的银行卡，用于接收工资，但父亲前往中国银行的一家支行办理时，没办成。9月21日，宋励来到中国银行南昌市新建支行，想自己办一张不限额的银行卡，给在工地打工的父亲接收工资用。他提前带好了身份证，接待他的工作人员询问他是不是南昌本地人，是否有身份证、户口本或房产证等相关证件。宋励表示，他并非南昌本地人，也未购置房产，无法提供这些证明。在他印象中，以前办卡只要出示身份证即可办理。按照工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把证件照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。随后，银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示，对方告诉他，反诈中心回复，因他在南昌市新建区没有工作记录，无法办卡。如仍需办理，只能办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，

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4万元，累计侵占2469.15万元；范某帅小舅子韩某山（无任职）替16人取走2032.6万元，司机王某兵替15人取走1674.55万元，侄子范某康直接取走200余万元。亲属团伙合计侵占6376.3万元。虚构人员+冒名领款。 ①克井镇小庄村原某国（全村最贫困家庭，非公司员工），非本人打条却取走40余万元；②“一人笔体替21人打条”，一次性取走1001.54万元；③户籍系统查无此人的10人（原古、原留、原应分、原红分、原东、王某花1、王某天、王某伦、王某花2、李某），竟从公司领走918万元。（2）伪造会计凭证：13类假账转移资金4100余万元。虚假债务转移。依据“豫新司会鉴字（2023）032号”《鉴定意见书》（第4页），原克井二矿的长期借款951.2万元、其它应付款208.23378万元，按整合协议不应由新公司承担，但范某帅强行转移至新公司，还多偿还36.91839万元（核查报告第6页），合计1196.35万元被变相侵占。高息假账套取。①2010年鹤煤集团接管后，范某帅虚构“短期借款4000万元”，以3分月息（年利率30%，远超法定上限）虚增利息支出，造成公司虚假亏损。该笔借款无银行流水、无资金到账记录，仅以手写收据入账（核查报告第21页）；②2010年12月17—18日凭证显示，长期借款90.98086万元已支付，却未冲减“长期借款”科目，反而计入“预提费用”，导致利息滚至400余万元，虚增支出309万元（核查报告第22页）。白条抵库+空转资金。①2008年某一日，范某帅等人一次性出具1000余万元白条借据，无银行转账、无收款人信息，仅以“现金支付”入账，资金未进公司却直接“支出”（核查报告第15页）。2010年5月31日凭证记载，二矿一天集资3012万元。都没有经银行账户，

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【#一人分饰三角诈骗50余万##19岁男孩分饰三角诈骗50余万#】

殷女士按指令通过“小荷包”支付律师费、材料费、诉讼费等共计10万余元。“张律师”却变本加厉催款，维权心切的殷女士又分批转账9万多元。　　得知殷女士耗尽积蓄，“张律师”发来与“律所财务”协商返费的聊天截图，承诺追款后将返还部分费用。深信不疑的殷女士再次入彀，“张律师”随即以出差、银行对接等名目继续索款。最终身无分文的殷女士在其指导下网贷30万元，悉数汇入“小荷包”支付“维权”费用。　　短短两月，殷女士通过“小荷包”累计转出50余万元。这些钱款到账即被秒速提现，尽数落入“张律师”囊中。每当殷女士询问进展，“张律师”总以追损流程、银行对接等借口搪塞，察觉异常的殷女士向警方报案。　　响水警方通过账号追踪与流水核查，迅速锁定山西运城的武某。经当地警方规劝，同年10月，19岁的武某在亲属陪同下投案自首。　　经查，武某高中毕业后游手好闲，想弄点钱“潇洒”，偶然在网上看到利用“小荷包”帮人维权骗钱的方法，“雪梨”“律师”“律所财务”皆由他一人扮演。据其供述，武某先以受害者身份博同情，最终只为骗钱。若直接转账容易被查，发现被害人不懂“小荷包”功能——能随时提现，事后注销“钱包”毁灭痕迹。让武某没想到的是，即便注销了“小荷包”，支付宝仍保留转账记录。　　案件办理期间，检察机关注意到殷女士首次被骗资金尚未追回，又遭二次诈骗背负贷款。办案期间，检察机关强化追赃挽损力度，引导侦查机关核查犯罪嫌疑人财产、追踪赃款去向，通过释法说理督促武某及家属退赔。目前已挽回经济损失37万余元，余款仍在追缴中。　　承办检察官薛松岩在此提醒，科技时代，新兴支付工具层出不穷。

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