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银行流水交易状态被冲正(只凭身份证能打流水吗)2025年11月精选新闻

银行流水交易状态被冲正(只凭身份证能打流水吗)

在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如 “360借条对公收款户”、“北京微财科技有限公司”、“深圳市中融小额贷款有限公司”、“武汉合众易宝科技有限公司” 。这些平台常与非法网贷、诈骗资金转移相关联，是洗钱链条的关键环节。漏洞三：关键风险事件暴露账户的异常状态* 频繁的“错账调整”：如向“龙梅”转账4万元后立即被冲正（错账调整），

事后不仅拒不退还相关款项，反而颠倒黑白，自行报警伪装成受害者。而我作为案件的实际受害者，在整个过程中合法权益遭受严重侵害，本寄望于江西南昌高新区公安局能依法依规处理案件，维护我的正当权益，然而其处理方式却让我倍感寒心。三、江西南昌高新区公安局的不当行为详述投诉多次被退回，拒不正面回应问题：自案件发生后，我因合法权益受损，多次向江西南昌高新区公安局提交投诉材料，反映案件相关情况及我的诉求。但令人意想不到的是，每次投诉均被以 “提回到办案地” 为由退回，对于我提出的核心问题，如涉案人赃款退还事宜、案件调查进展细节等，工作人员始终回避，不给予任何正面、明确的回复，完全无视受害者的合理诉求，让我在维权路上屡屡受挫。涉嫌利益输送与玩忽职守：从江西南昌高新区公安局对案件的处理态度和方式来看，其行为明显存在涉嫌利益输送的嫌疑。面对涉案人明确的违法事实（收赃款、参与洗钱不退），公安局不仅未依法严肃查处，反而对受害者的投诉置之不理、推诿塞责，这种不作为、不担当的表现，本质上就是玩忽职守，严重违背了公安机关维护社会公平正义、保护人民群众合法权益的职责使命。使用受害者流水却未进行预警，造成权益进一步受损：在案件处理过程中，江西南昌高新区公安局在未告知我的情况下，使用了我的银行流水等个人重要信息。按照正常办案流程和职责要求，公安机关在获取受害者相关信息后，若发现存在潜在风险或可能对受害者造成进一步损害的情况，应及时向受害者进行预警提示。但江西南昌高新区公安局并未履行此项义务，未给我任何形式的预警，导致我在后续过程中未能及时采取防范措施，

15836501112涉案案件：庞云龙帮助信息网络犯罪活动罪一案（已判决）被举报对象：洗钱共犯：胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文等（银行流水清晰标注其账户接收并转移赃款）；涉案公司：广州晶东贸易有限公司（对公账户接收赃款92,400元）；上游犯罪嫌疑人：微信名为“华龙翔”（微信号：wxid_uouvqchpn19b22）的诈骗团伙成员；涉事银行：山东兰陵农村商业银行股份有限公司磨山支行（对异常交易监控失职）。一、核心事实：银行流水揭示的三大致命漏洞根据庞云龙案刑事笔录及银行流水（附件1-5），其账户（尾号4359）在2023年5月8日至11日期间呈现完整洗钱链条，存在以下重大漏洞：1. 银行风控系统形同虚设高频快进快出：资金到账后几分钟内即被转出，账户余额常归零。例如：5月10日11:44:49接收受害人宋小恒10万元后，立即向广州晶东贸易有限公司转账92,400元；5月9日单日发生数十笔交易，单日流水超百万元。交易时间异常：深夜、凌晨仍持续交易（如5月9日跨行实时汇出至胡建军、龙梅等账户）。银行未采取管控措施：明显异常交易未触发预警或冻结，违反《反洗钱法》第20条规定的可疑交易报告义务。2. 资金流转路径暴露洗钱链条赃款汇集（多对一）：资金从宋晓恒、卢某、后某，崔某，等全国多地受害人账户汇入庞云龙账户。赃款分流（一对多）：资金被迅速分散转至下游账户：个人账户：胡建军（37,500元）、龙梅（40,000元）、杨有娥（70,300元）、龚海琴（75,986元）、宋学文（19,803元）；对公账户：广州晶东贸易有限公司（92,400元）、360借条对公收款户、北京微财科技有限公司等。3. 关键风险事件未受干预错账调整暴露风险：5月9日向龙梅转账40,000元后立即冲正，

没看到将来挂满果子的样子。2. 海光信息：不是“普通芯片厂”，是“国产算力的攻坚兵”海光的标签更直接：“国产x86芯片的关键玩家”。这四个字看着简单，背后是“十年磨一剑”的硬骨头。x86芯片是啥？是咱们电脑、服务器里最常用的芯片架构，长期被英特尔、AMD垄断。海光能在这个领域撕开口子，靠的不是“山寨”，而是“技术授权+自主迭代”——早期从AMD获得技术授权，然后一步步做自主研发，现在已经能推出适配国内市场的服务器芯片，在政务、金融、能源这些“关键领域”站稳脚跟。这种“攻坚型”企业，最大的特点就是“研发投入大、回报周期长”。芯片研发不是“画图纸”，从流片到测试，再到通过客户验证，每一步都得“烧钱+耗时间”。海光每年的研发费用占比常年在20%以上，比光模块企业高得多——这些钱不是白花的，是在买“国产替代的入场券”。它的业绩兑现逻辑也很特别：不是“按订单量算钱”，而是“按国产替代的进度算钱”。当国内企业开始替换英特尔的芯片，海光的市场份额就会涨；当政务项目要求“自主可控”，海光的订单就会来。这种需求不是“爆发式”的，而是“渗透式”的——就像水滴石穿，每天看起来变化不大，久而久之就能砸出坑来。现在海光6.7倍的涨幅，比曙光高一点，也比寒武纪（33倍）低很多。为啥？因为寒武纪是“纯AI芯片”，弹性大（AI热潮一来，估值就能往上冲）；海光是“服务器芯片”，弹性小，但确定性高（国产替代是必然趋势，需求稳）。市场给它的定价，介于“风险和确定性”之间——既认可它的技术突破，又在等它的“规模化兑现”。3. 为啥芯片算力“涨得慢”？因为“技术壁垒=时间壁垒”总结一下，

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