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银行流水同进同出(进账多久转出才算流水)2025年11月精选导读

银行流水同进同出(进账多久转出才算流水)

【鲸视频：#中奖后变心男子属隐藏挥霍共同财产#】#彩票奖金属夫妻共同财产#10月10日，山东德州苑女士求助小莉帮忙称，去年12月丈夫中了1017万大奖，税后814万。但男子此后“性情大变”，整夜看直播，打赏女主播120多万元，并和一名女主播同进同出。苑女士称，丈夫在中奖第三天就取走了710万，给苑女士的300万的银行卡其实为空卡。北京市京都律师事务所合伙人、律师@法律人常莎介绍，根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定，只要满足“婚姻关系存续期间取得”这一核心条件，都应认定为夫妻共同财产。苑女士丈夫擅自支取、打赏主播的行为属于无权处分，若婚姻发生变故，苑女士可对全部奖金主张分割。常莎还指出，根据《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。此事件中，丈夫中奖后隐瞒取款事实、擅自挥霍120万奖金用于打赏，属于典型的“隐藏、挥霍夫妻共同财产”行为，苑女士可据此主张其少分奖金。如果后续协议离婚时，苑女士可以直接要求将奖金纳入财产分割范围，对丈夫擅自处分的部分主张补偿；如果通过诉讼离婚，苑女士可向法院申请财产调查令，调取丈夫的奖金支取记录、打赏流水等证据，证明其隐藏、挥霍财产的事实，进而请求法院在分割时对其予以处分。#中奖1000万男子回应打赏主播# @国是直通车小莉帮忙的微博视频

【#中奖后变心男子属隐藏挥霍共同财产#】#彩票奖金属夫妻共同财产#10月10日，山东德州苑女士求助@小莉帮忙称，去年12月丈夫中了1017万大奖，税后814万。但男子此后“性情大变”，整夜看直播，打赏女主播120多万元，并和一名女主播同进同出。苑女士称，丈夫在中奖第三天就取走了710万，给苑女士的300万的银行卡其实为空卡。北京市京都律师事务所合伙人、律师@法律人常莎介绍，根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定，只要满足“婚姻关系存续期间取得”这一核心条件，都应认定为夫妻共同财产。苑女士丈夫擅自支取、打赏主播的行为属于无权处分，若婚姻发生变故，苑女士可对全部奖金主张分割。常莎还指出，根据《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。此事件中，丈夫中奖后隐瞒取款事实、擅自挥霍120万奖金用于打赏，属于典型的“隐藏、挥霍夫妻共同财产”行为，苑女士可据此主张其少分奖金。如果后续协议离婚时，苑女士可以直接要求将奖金纳入财产分割范围，对丈夫擅自处分的部分主张补偿；如果通过诉讼离婚，苑女士可向法院申请财产调查令，调取丈夫的奖金支取记录、打赏流水等证据，证明其隐藏、挥霍财产的事实，进而请求法院在分割时对其予以处分。小莉帮忙的微博视频

#妻子痛斥丈夫中奖1000万后变心#山东德州的苑女士，遇上了糟心事儿。她丈夫买了20年彩票，2024年12月17号中了1017万，税后814万。可中奖才3天，丈夫就偷偷转走710万，还给了苑女士一张号称存了300万养老金的空银行卡，纯纯骗她。更过分的是，丈夫拿着钱疯狂打赏女主播，花了超120万，还谎称出去办事，实际跟女主播出去玩了4天。苑女士在车站亲眼看见俩人同进同出，丈夫甚至放话“要找主播生孩子”。苑女士现在已经起诉离婚，但丈夫躲着不露面，还说“没钱”。其实按《民法典》，婚内中奖是夫妻共同财产，丈夫转钱、挥霍打赏都违法。参考之前浙江的案例，男方中奖后偷转财产，法院判他少分财产还赔钱，苑女士大概率能分到70%以上资产，甚至能试着追回给主播的打赏。这事儿也给大家提了醒：中奖后最好签协议或开联名账户，万一遇到转移财产，得赶紧留好银行流水、录音这些证据，申请财产保全。网友也感慨，钱真能照出人心——有人中了奖就背叛，也有人中了1000多万主动把钱给老婆管，对比太明显。大家还说，要是换成妻子中奖出轨，舆论肯定更激烈，这也反映出对男性道德问题的“默认”，挺双标的。说到底，中奖固然幸运，但比起钱，“把钱交回家”的那份踏实才更难得。法律能帮苑女士要回钱，可碎了的信任，想补回来就难了。妻子痛斥丈夫中奖1000万后变心

一、核心结论：银行流水揭示的三大“致命漏洞”这四张流水共同描绘出一幅完整的犯罪图景：庞云龙的账户（尾号4359）是一个被犯罪团伙操控的“赃款池”和“资金中转站”。其操作模式存在以下明显违反金融监管规定和常理的漏洞：漏洞一：银行风控系统形同虚设，对明显异常的交易毫无作为一个个人账户，在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如

流水呗。你要是还这么想，那格局就小了。人家玩的是“穿透式打击”，跟CT扫描似的，把你和你全家的财务状况照个底朝天。什么叫穿透？就是你给你二舅妈的孩子发了个两万的红包，人家都能顺着这条线，看看你这钱是从哪个耗子洞里掏出来的。存款、股票、基金、保险，甚至你藏在某个犄角旮旯里的信托产品，都像光着屁股站在雪地里，一览无余。我听说过一个段子，真假不知，但逻辑绝对通。某位仁兄，把一笔巨款拆得稀碎，转给了八竿子打不着的十几个远房亲戚，每人卡里就趴着几十万，看起来平平无奇。他自以为神操作，结果人家压根不看终点，直接用算法模型分析资金的“聚合”轨迹。十几条看似无关的溪流，最终都悄无声息地汇入了他小舅子开的那家皮包公司。你说这大数据，它是不是比你媳妇还懂你？你还觉得找人代持是高招吗？那都是上个世纪的玩法了。你可能会说，那我不走账，全用现金，总行了吧？问出这个问题，说明你思路还停留在港片时代。现金交易？那只会让你暴露得更快。因为这就引出了第二记绝杀——轨迹分析。现在这社会，谁能真正做到“人間蒸發”？你出门打个车，软件给你记得明明白白；你坐个高铁，114514个摄像头盯着你；你进个商场，手机自动连上WiFi，这都是在给你的行动轨迹打卡签到。你那位谨慎过头的大哥，为了送点“土特产”，特意不开自己的车，不开导航，靠脑子记路，绕了三个区，自以为甩掉了全世界。可他忘了，他兜里的手机，正忠诚地、一秒不差地把他和接头人从两个点汇集到一个坐标的整个过程，描绘成了一幅完美的路线图。纪委的同志们看着这图，可能就笑笑，跟看小孩玩捉迷藏似的。两个平时八竿子打不着的人，在同

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利用英国铁路赔偿系统的巨大漏洞进行非法获利。短短两年多就骗走了一百四十多万人民币，最后把自己送进了监狱。先得说说英国铁路那个赔偿系统是怎么回事，它有个名字叫“DelayRepay”，就是乘客坐的火车要是晚点超过15分钟或者30分钟，就能在线申请赔偿，本来是铁路公司为了督促自己准点发车，也给受耽误的乘客补点损失的善意政策。可这套系统设计得太“实在”，全靠乘客自觉，根本没设置交叉验证的环节——既不查你是不是真的登上了那趟车，也不核对你这张票是不是早就退了，只要你能拿出购票记录，说车晚点了，系统就认。刘莉和余万青就是发现了这个致命的空子。他俩住同一个学生公寓，不知道是偶然发现还是特意琢磨出来的，反正摸清了门道：先在网上买火车票，发车前赶紧退票把本金拿回来，然后就盯着这趟车的动态，只要确认车晚点了，哪怕票早退了，照样用当初的购票信息去申请赔偿。就这么左手退票拿回本钱，右手索赔赚差价，空手套白狼的戏码反复上演。他俩还不是瞎蒙，专门下了功夫把这事儿做成了“生意”。先天天研究英国的铁路线路，摸清了曼彻斯特到伯明翰、爱丁堡到利兹这些线路最容易晚点，连哪个时间段天气不好、车次最可能延误都摸得门儿清，专挑这些时候买票，大大提高了“中奖率”。为了不被系统发现是同一伙人在操作，他俩还搞了一堆掩护手段：买了个能插20张SIM卡的特制适配器，用不同的手机号注册账号。伪造了16个虚假身份，用假名字开了7个银行账户，把骗来的钱分散存进去，就怕一笔笔资金流向同一个账户太扎眼。刘莉据说还懂点数据分析，专门研究晚点规律，让这套操作精准得像流水线。就这么干了两年多，

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