银行流水账编号(银行卡异常去柜台被抓)2025年11月精选导读
银行流水账编号(银行卡异常去柜台被抓)
我问了在银行做风控的老同学,房产反洗钱新规为啥要倒查十年。他叹了口气说,有些漏洞不堵不行了。新规要求客户身份资料和交易记录保存期不少于十年,就是因为虚假交易和骗贷太多了。最近浙江嘉兴就有中介找学历不高的人当“职业背债人”,伪造收入证明和银行流水,从银行套取百万贷款后断供。这些人背债百万,最后钱被中介拿走,自己却面临起诉和失信风险。银行过去对首付资金和收入证明审查不到位,现在必须从严追查。新规下,房地产开发企业和中介都得识别客户身份、监测可疑交易,并直接上报反洗钱中心。同学最后说,这行再也不容糊涂账了。
原来银行取两万块钱这么麻烦了啊,个人消费还要说买什么,还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要,另一方面反诈中心电话居然死活打不通,银行也打不通。反正就是不让取钱。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码,走火入魔!感谢@大河报 的报道!本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上,被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公,都能站出来发声,那么这个社会才能变得比现在更好!
欢迎大家投票!我因为取现一万元以上,当场就被@中国建设银行 山东东营支行报警,如果不是银行打派出所电话没人接听,我当场就派出所抓走了!
建设银行山东东营支行规定取现1万元以上(而非央行规定的5万以上)就要说明用途,我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行,你们反诈已经走火入魔了吗?@中国建设银行 ==================================前几天,我写了一篇文章《如果没有媒体报道,河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗?》(链接 网页链接 ),点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”,理由是接受了涉诈资金。我在上文中说:“近年来,电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制,反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息,实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的?答案不言而喻。但有关部门不去源头打击,采取的各种反诈方式,却是让普通老百姓承受不便乃至损失,限制普通人开卡、转账、提现,冻结账户,停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到,没过几天,我自己竟然也有了切身感受。当然,并不完全一样,我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了,反诈已经走火入魔了!我之前说过,作为律师,我不是在外地出差办案,就是在去外地出差办案的路上。而且,我每次办案,都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案,已经一个星期了。我突然获悉,有个外地的朋友要结婚,我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼,需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道,反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元,要说明用途。再如转账限额,不同银行不一样,甚至有低至2000元的。导致连交学费都转不了账。有人说,
掐指一算,这一通折腾,机构(银行)和社会(警察)成本都很高啊!社会这样消耗下去可不是办法。
#办银行卡 多重审核# 前段时间去办储蓄卡(四大行之一),直接跟我说当天办不了,想办要去外边打印流水证明,如果是工资卡还要工作证明,结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话,问银行卡是不是本人在用。反诈很重要,但感觉有点草木皆兵了。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行,规定取款1万元以上(而非央行规定的5万元以上),就要说明用途,本人周筱赟提出质疑,就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了!如果不是因为银行打电话给派出所无人接听,我就当场被派出所带走了。
银行看了这个,估计也很受伤
#律师银行取4万元遭盘问报警#个人的款项流水属于个人隐私,银行只是作为一个服务机构,以“反诈”的理由,在询问款项用途没有得到回应后查询全部流水,本身就是侵害公民个人隐私的行为。即便银行和手机运营商都作为“反诈”的第一线,也仍然应当在法律范围内开展工作的。《个人信息保护法》第14条也明确规定了,处理个人信息,应当在个人自愿、明确的情况下做出。个人不同意的,该报警报警。16条,个人信息处理者不得以不同意处理个人信息为由拒绝提供服务。而且,运营商在诈骗电话打过来的时候都知道提醒“诈骗电话”,怎么不知道报送公安机关呢😕医生的那个20多天电话没法使用,一个律师20条接不到电话 缺席开庭的案子都够吊销律师证了。轻飘飘的一句话,对个人生活影响太大了。新闻里的一句话说得好,反诈的网,应当精准撒向犯罪分子,而不应轻易困住普通老百姓。#热点解读##律师说法#
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